Questi meccanismi consentono che riconoscere transazioni insolite se no non coerenti verso il contorno del cliente oppure da il normale colata di attività.   Le società devono essere capace di identificare e segnalare le transazioni sospette alle autorità competenti e fornire un’adeguata cultura ai propri dipendenti Per mezzo di https://rylanzqgtd.tblogz.com/non-ci-sono-altre-riciclaggio-di-denaro-un-mistero-43687226